藍(lán)星清洗股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

藍(lán)星清洗股份有限公司于2008年8月11日以專人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出召開第五屆董事會第四次會議的通知。會議于2008年8月14日在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，以通訊表決方式召開。出席會議董事應(yīng)到九名，實(shí)到八名，董事楊雪松先生因出差未參加會議。會議由董事長陸韶華先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

出席會議的董事經(jīng)認(rèn)真討論，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過同意為公司控股98%的子公司山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司向淄博市商業(yè)銀行新城區(qū)支行申請的1500萬元半年期商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)授信提供擔(dān)保。擔(dān)保期限為授信額度內(nèi)最后一筆商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)到期之日起二年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

截止2007年12月31日，該子公司總資產(chǎn)17,920.46萬元，負(fù)債10,827.58萬元，凈資產(chǎn)7,092.88萬元，無或有負(fù)債。

特此公告。

藍(lán)星清洗股份有限公司  董事會

二○○八年八月十四日

證券代碼：000598     證券簡稱：藍(lán)星清洗          公告編號：2008-020

藍(lán)星清洗股份有限公司

為控股子公司提供擔(dān)保公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

為公司控股98%的子公司山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司向淄博市商業(yè)銀行新城區(qū)支行申請1500萬元半年期商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)授信提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為授信額度內(nèi)最后一筆商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)到期之日起二年，擔(dān)保方式為承擔(dān)連帶責(zé)任。公司將在董事會批準(zhǔn)后簽署協(xié)議。

截至公告日公司對外擔(dān)保累計(jì)金額為人民幣6000萬元，未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%。

我公司于2008年8月14日在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，以通訊表決方式召開了公司第五屆董事會四次會議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了上述為山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案。該議案不需經(jīng)過公司股東大會批準(zhǔn)或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人的基本情況

被擔(dān)保人：山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司

法人代表：王繼文

經(jīng)營范圍：聚醚、環(huán)氧丙烷產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售。

公司為山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司控股股東，持有其98%的股權(quán)。截止2007年12月31日，該子公司總資產(chǎn)17,920.46萬元，負(fù)債10,827.58萬元，凈資產(chǎn)7,092.88萬元，無或有負(fù)債。

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

公司為其在淄博市商業(yè)銀行新城區(qū)支行申請1500萬元半年期商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)授信提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為授信額度內(nèi)最后一筆商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)到期之日起二年，擔(dān)保方式為承擔(dān)連帶責(zé)任，公司就此筆擔(dān)保未采取反擔(dān)保措施。

四、董事會意見

公司第五屆董事會四次會議審議通過了上述為山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案，公司董事會成員根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)為公司為控股子公司提供擔(dān)保，屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)額

截至公告日公司對外擔(dān)保累計(jì)金額為人民幣6000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.74%，不存在逾期擔(dān)保的情形。

六、備查文件

1、藍(lán)星清洗股份有限公司第五屆董事會四次會議決議；

2、獨(dú)立董事意見；

特此公告。

藍(lán)星清洗股份有限公司董事會

二○○八年八月十四日